در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.
News ID: ۷۸۸۶۷۹ Publish Date : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا نسبت به کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه از شهروندان هشدارداد.
News ID: ۷۸۸۳۷۳ Publish Date : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
در پی رسیدگی به درخواست مالباختگان
رییس کل دادگستری استان کرمان از بازداشت یک متهم به اتهام پولشویی و حیف و میل وجوه پرداخت شده از سوی مالباختگان موضوع بند هـ ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با دستور قضایی و توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
News ID: ۷۸۷۷۲۸ Publish Date : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
در آستانه برگزاری همه پرسی، رئیس حزب النهضه تونس باید در دادگاه به سوالات مربوط به مسئله پولشویی پاسخ دهد.
News ID: ۷۸۲۹۶۵ Publish Date : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
دادستان زنجان از دستگیری متهمان اصلی پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان خبر داد.
News ID: ۷۸۲۸۵۴ Publish Date : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
از چند روز گذشته با دستور پلیس فتا حساب بانکی مشکوک به خرید و فروش رمزارز و پولشویی مسدود شده و با شناسایی برخی از اخلالگران بازار ارز تمام حساب‌های بانکی آنها مسدود شده است.
News ID: ۷۸۰۶۸۱ Publish Date : ۱۴۰۱/۰۴/۱۷
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می‌شود.
News ID: ۷۷۳۸۲۱ Publish Date : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی، صرفاً در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۱) دستورالعمل، میسر خواهد بود.
News ID: ۷۷۱۶۳۷ Publish Date : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند.
News ID: ۷۷۰۹۰۶ Publish Date : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
پرداخت میلیاردی به برخی بازیگران اگرچه ممکن است روی کاغذ آورده شود، اما هنگام پرداخت تنها درصدی از آن مبلغ به بازیگر داده می‌شود و الباقی در جیب سرمایه گذار می‌ماند.
News ID: ۷۶۵۱۱۰ Publish Date : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
صدور و توقف مبهم یک بخشنامه
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.
News ID: ۷۶۴۳۰۵ Publish Date : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
مسئولان شبکه پرداخت از اعمال تغییرات در مبلغ و مدل نظام کارمزد این شبکه از سه ماهه اول سال آینده خبر می‌دهند.
News ID: ۷۴۸۵۴۶ Publish Date : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
رضا ضراب به اتهام پولشویی در امریکا به ۱۳۰ سال زندان محکوم شده بود
رضا ضراب کار سابق‌اش را این بار از طریق تجارت اسب و با نام جعلی ادامه می‌دهد. نهاد‌های امریکایی تاکنون هیچ اطلاعاتی را درباره تقلب فعلی او به اشتراک نگذاشته‌اند، اما می‌گویند تحقیقات مخفیانه در این باره در جریان است.
News ID: ۷۴۲۱۵۷ Publish Date : ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
در جلسه هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور پرونده‌ای با موضوع بزه تشکیل و رهبری شبکه ارتشاء، پولشویی واخذ رشوه توسط تعدادی از کارکنان صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی مطرح و در این زمینه تصمیم گیری شد.
News ID: ۷۳۸۱۴۱ Publish Date : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
رئیس کل دادگستری استان فارس از کشف یک فقره پول شویی ۳۶۰ میلیارد ریالی با هوشیاری و درایت سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
News ID: ۷۳۷۷۷۰ Publish Date : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
روند رسیدگی به یک پرونده پولشویی در آلمان، نحوه خرید یک پنت‌هاوس لوکس در لندن را توسط یک کلاهبردار رمزارز به نام دکتر روجا ایگناتوا روشن می‌کند.
News ID: ۷۳۵۹۳۵ Publish Date : ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
جریان اصولگرا به شدت مخالف پیوستن ایران به FATF است
گنجاندن نام ترکیه در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف، موضوعی بود که موجب واکنش تند مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه شد.
News ID: ۷۳۳۵۳۷ Publish Date : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
کوهپایه زاده گفت: پرونده پولشویی برای اتحادیه طلا و جواهرات تهران، صرافان منسوبین و بستگان محکومان پرونده سکه ثامن تشکیل شده است.
News ID: ۷۲۸۴۲۲ Publish Date : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
News ID: ۷۲۰۴۳۰ Publish Date : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
بانک مرکزی، ملی و صادرات ایران، بانک «مستقبل» بحرین و تعدادی از مدیران آن، محکوم به پرداخت جریمه نقدی شدند
News ID: ۷۲۰۱۲۳ Publish Date : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹