مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی، محدودیتهای مالی بازدارندهای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی که بخش عمده آنان در حوزه ارز، طلا و فلزات گرانبها فعالیت داشتند در سطح مؤسسات پولی و مالی کشور به اجرا گذاشت و همزمان ۲۲۳ نفر دیگر را نیز در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار داد.
کد خبر: ۱۰۶۶۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
بر اساس اعلام بانک مرکزی، برای ۱۱ رئیس شعبه بانک که زمینه سوء استفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، دستور اقدام انضباطی صادر شد.
کد خبر: ۱۰۶۵۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
۴٠ ایرلاین فعال و غیر فعال در کشور؛
نماینده اسبق ایران در ایکائو گفت: به دلیل اینکه برای خرید هواپیما عمدتاً از ریال داخل کشور استفاده نمیشود و منابع مالی در خارج از کشور قرار دارد، نمیتوان این فرآیند را بهطور کلی مصداق پولشویی در داخل اقتصاد کشور دانست. بخش قابل توجهی از این منابع از خارج از کشور تأمین میشود و برای خرید هواپیما مورد استفاده قرار میگیرد مگر اینکه شرکتها بخواهند در خارج از ایران نسبت به پولشویی اقدام کنند.
کد خبر: ۱۰۶۲۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان؛
پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین که تحت نظر وزارت امنیت عمومی این کشور فعالیت میکند، چارچوب مبتنی بر هوش مصنوعی و مدلهای زبانی بزرگ (LLM) طراحی کردهاند که میتواند پولشویی و جرایم اقتصادی مرتبط با داراییهای مجازی مانند بیتکوین را شناسایی کند.
کد خبر: ۱۰۵۹۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
رسیدگی به پرونده رامک خودرو با حضور بیش از هزار و ۸۰۰ شاکی آغاز شد و نماینده دادستان اتهامات متهمان را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۰۵۸۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروههای جرایم سازمانیافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلبهای سرمایهگذاری استفاده میکنند.
کد خبر: ۱۰۵۶۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
آمریکا تحقیقاتی را به اتهام پولشویی در فدراسیون آرژانتین آغاز کرده است.
کد خبر: ۱۰۵۶۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
دولت آمریکا شماری از افراد و شرکتهای برزیل را به اتهام عضویت در یک شبکه بینالمللی پولشویی متعلق به یک گروه تبهکار فعال در این کشور آمریکای جنوبی تحریم کرد؛ نخستین اقدام مالی واشنگتن علیه برازیلیا به بهانه «تروریسم» که وزیر دادگستری برزیل نسبت به آن واکنش نشان داد و تاکید کرد حاکمیت این کشور «باید محترم شمرده شود».
کد خبر: ۱۰۵۴۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان میگذرد، همه دستگاههای ذیربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و ۱۵ عضو در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیمگیرنده هستند. بر این اساس اموال، معاملات و اقداماتی که مشمول پولشویی هستند، صریحا مشخص شدهاند.
کد خبر: ۱۰۳۳۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۷
سازمان بازرسی پیگیری مسئله ارز را به هیچ وجه رها نکند
رئیس قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تاکید مؤکد داریم این مقوله ورود نظارتی که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود.
کد خبر: ۱۰۳۰۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
سخنگوی دولت با قدردانی از همراهی مردم با طرح اصلاح قیمت بنزین، گفت: اصلاحات اقتصادی در راستای حفظ کرامت و منزلت مردم انجام میشود.
کد خبر: ۱۰۲۹۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافیها ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۰۲۹۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
دادگستری کل استان یزد از صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری با وعده سود چندصدبرابری در زمینه سرمایه گذاری ارزی به ارزش ۵۷۰ سکه بهارآزادی خبرداد.
کد خبر: ۱۰۲۷۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد
سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
کد خبر: ۱۰۲۵۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
کارشناس اقتصادی گفت: ادعای خروج فوری از لیست سیاه افایتیاف، نه تنها واقعی نیست بلکه میتواند اثر منفی در اعتماد سرمایهگذاران و روابط بانکی بینالمللی داشته باشد.
کد خبر: ۱۰۲۲۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان خبر داد.
کد خبر: ۱۰۱۶۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۱
کدام کشور حاضر به این خودتحریمی در سطح تمام مؤسسات پولی و مالی دنیا است؟
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگاندازی برخی در مسیر عادیسازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.
کد خبر: ۱۰۱۲۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
رصد پولهای بدون منشا
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.
کد خبر: ۱۰۱۲۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.
کد خبر: ۱۰۱۲۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
رییس دادگستری شهرستان شهریار گفت: شهردار وقت فردوسیه، سه عضو سابق شورای ششم شهر، دهیار وقت یوسفآباد و چند متهم دیگر به اتهام ارتشاء، پولشویی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی به حبس محکوم شدند.
کد خبر: ۱۰۱۱۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۳