«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، اسنادی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد.
News ID: ۱۰۱۰۷۸۲ Publish Date : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق ملی، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شد.
News ID: ۱۰۰۹۵۶۸ Publish Date : ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور از دو بعد مهم شامل شفاف و شناسنامه‌دار شدن فعالیت‌های اقتصادی و همچنین مقابله با تحریم‌های اقتصادی که مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، مسئولیت‌های خود را تعریف کرده است.
News ID: ۱۰۰۹۵۵۱ Publish Date : ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق ملی، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شد.
News ID: ۱۰۰۹۴۹۸ Publish Date : ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده بود
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.
News ID: ۱۰۰۶۴۲۸ Publish Date : ۱۴۰۴/۰۵/۱۷
دبیر شورای عالی مقابله با تامین مالی تروریسم:
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، گفت: بیش از ۴۰ سال است جمهوری اسلامی ایران مستمراً تحت تحریم‌های مستمر آمریکا بوده و هست و تمام این تحریم‌ها در شرایطی بوده که به کنوانسیون پالرمو ملحق نشده بودیم.
News ID: ۹۹۴۰۱۴ Publish Date : ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.
News ID: ۹۹۳۳۹۵ Publish Date : ۱۴۰۴/۰۳/۱۵
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، از وصول ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌جاری خبر داد.
News ID: ۹۹۲۲۲۷ Publish Date : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می‌کند.
News ID: ۹۹۱۲۱۰ Publish Date : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار گفت: سه عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار به اتهام پولشویی و اخذ رشوه دستگیر و روانه زندان شدند.
News ID: ۹۸۵۷۹۵ Publish Date : ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل‌توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین‌المللی اشاره کرده است.
News ID: ۹۸۳۱۰۴ Publish Date : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
News ID: ۹۷۶۱۱۲ Publish Date : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: تعداد ۶۳۰۰ شماره کارت و حساب‌های بانکی در اختیار کلاهبرداران با همکاری اپراتور‌های تلفن همراه تعلیق شد.
News ID: ۹۶۰۳۶۷ Publish Date : ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
News ID: ۹۵۵۳۹۵ Publish Date : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
آقای شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه فرارهای مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: اخیرا در بازرسی های این سازمان به یک مورد فرار مالیاتی برخوردیم که یک رستوران دار با استفاده از کارتخوان یک قصاب اقدام به کتمان درآمد و کم اظهاری می کرد.
News ID: ۹۵۰۹۷۱ Publish Date : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
به دنبال هشدار بانک مرکزی صورت گرفت
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
News ID: ۹۴۷۴۳۲ Publish Date : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم، ولی مطابق با قانون چنانچه معامله‌ای انجام شود که تبادل مالی آن غیرقابل ردیابی باشد مصداق پولشویی است.
News ID: ۹۴۷۲۳۹ Publish Date : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که رئیس سابق یکی از ادارات دولتی خدمات رسان شهرستان چالوس با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی دستگیر شد.
News ID: ۹۴۷۰۱۰ Publish Date : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوء استفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.
News ID: ۹۲۰۷۷۸ Publish Date : ۱۴۰۳/۰۴/۲۱
مدیرکل بازرسی استان کرمان، گفت: ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان به دلیل فساد اداری، فرار مالیاتی و یا پولشویی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.
News ID: ۹۱۹۸۵۰ Publish Date : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸