وزیر کشور اعلام کرد:
وزیر کشور گفت: براساس گزارش ارزیابی کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان که دفتر 'UNODC' در ماه دسامبر 2016 آن را انتشار داد، میانگین تولید این مواد نسبت به سال گذشته حدود 43 درصد افزایش داشته است.
News ID: ۴۳۰۰۶۱ Publish Date : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
پسر اسطوره فوتبال برزیل برای گذراندن دوران محکومیت خود به خاطر پولشویی و قاچاق راهی زندان شد.
News ID: ۴۲۹۶۲۳ Publish Date : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
پلیس آمریکا ۲۰ میلیون دلار وجه نقد را از داخل یک تخت خواب در ماساچوست کشف کرد.
News ID: ۴۲۲۵۷۸ Publish Date : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
دادستان عمومی و انقلاب زنجان از دستگیری اعضای فعال یک شرکت، در زمینه شرط‌بندی مجازی و پولشویی و تسهیل دستیابی افراد به محتویات سایت‌های مستهجن خبر داد.
News ID: ۴۲۱۱۰۷ Publish Date : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
رییس کمیته تحقیق و تفحص صندوق فرهنگیان تاکید کرد اخباری که در مورد محرزشدن پولشویی تهیه‌کننده سریال شهرزاد صحت ندارد.
News ID: ۴۱۸۱۶۱ Publish Date : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه ایران از نظر پولشویی پاک‌ترین کشور دنیاست، گفت: کشور سوئیس هنوز هم در بانک‌های خود حساب‌های رمزدار و بی نام و نشان دارد؛ این پولشویی است یا نظام بانکی ما که همه حساب‌ها دارای مشخصات کامل است؟!
News ID: ۴۰۰۴۵۵ Publish Date : ۱۳۹۵/۰۷/۱۶
اتحاد طراحان تحریم، علیه پیوستن ایران به FATF
چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اظهاراتی با دفاع از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از «بازندگان همکاری ایران با FATF» یعنی دسته‌ای از سیاست‌مداران و لابی‌های بین‌المللی در کشورهای خارجی سخن گفت که منافعشان در نتیجه این همکاری به خطر افتاده است.
News ID: ۳۹۵۲۶۹ Publish Date : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
به گفته رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تهران در ساختار پولی غیرشفاف پولشویی انجام می شود»
News ID: ۳۹۴۲۲۱ Publish Date : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
در پاسخ به انتقادات صورت گرفت؛
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند.
News ID: ۳۹۴۱۹۹ Publish Date : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
وزیر اقتصاد گفت: ایران به تعهدات خود بر اساس برجام به طور کامل عمل کرده، اما به نظر می رسد که طرف های مقابل به طور کامل پایبند به تعهدات خود نیستند یا حداقل در عمل اجرای تعهدات آنها به طور کامل اتفاق نیافتاده است.
News ID: ۳۸۳۴۵۴ Publish Date : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
وزیر كشور ایران كه برای شركت در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل درباره مساله جهانی مواد مخدر به نیویورك سفر كرده است، با «شان موگام» وزیر امور داخله سنگاپور دیدار و دو طرف توافق كردند با توجه به دیدگاه ها و سیاست های راهبردی مشترك دو كشور در عرصه های مختلف مبارزه با مواد مخدر، زمینه همكاری های رسمی ایران و سنگاپور مهیا شود.
News ID: ۳۶۲۴۶۴ Publish Date : ۱۳۹۵/۰۲/۰۲
هیات دولت در جلسه ای گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
News ID: ۳۶۰۵۲۴ Publish Date : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
روزنامه ژاپنی خبر داد:
یکی از نشریات ژاپنی اخیرا در گزارشی مدعی شده که کشور چین به بهترین مکان برای پولشویی و جرائم ذی ربط بخصوص برای کسانی تبدیل شده است که از راه های غیرقانونی پول های کلانی بدست آورده اند.
News ID: ۳۵۷۴۰۳ Publish Date : ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
فرمانده انتظامی فارس از کشف پرونده پولشویی به ارزش 120 میلیارد ریالی و دستگیری متهم تحت تعقیب به اتهام حمل و نگهداری 2 تن و 500 کیلوگرم موادمخدر خبر داد.
News ID: ۳۵۲۰۰۵ Publish Date : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه ظهر فردا اقدامات و راهکارهای پیشنهادی بانک مرکزی به منظور سامان‌دهی معضل مطالبات معوق بانکی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
News ID: ۳۳۲۴۲۸ Publish Date : ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
دادستان کرمان از ردپای یقه‌سفیدها یا همان آدم‌های خلافکار دارای ظاهر موجه در 16 باند پولشویی متلاشی‌شده توسط نیروهای اداره کل اطلاعات استان کرمان خبر داد.
News ID: ۳۱۸۳۶۲ Publish Date : ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
روزنامه ترکی "تودی زمان" از وجود شبکه مشکوک و در سایه‌ای در ترکیه خبر داده که انتقال پول از ترکیه به ایران را از طریق قاچاق طلا و دیگر اشکال پولشویی میسر کرده است.
News ID: ۲۸۵۵۵۱ Publish Date : ۱۳۹۳/۱۲/۰۷
دادستان کل کشور از شناسایی و مسدود کردن یکصد و بیست حساب مشکوک به پولشویی ناشی از مواد مخدر در یکی از شهرها خبر داد.
News ID: ۲۸۵۰۱۹ Publish Date : ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
رئیس پلیس استان کرمانشاه از کشف پولشویی 520 میلیارد ریالی یکی از کارکنان دستگاه های دولتی خبر داد.
News ID: ۲۸۲۰۸۱ Publish Date : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
این رسانه‌ها گزارش داده‌اند که احمد المالکی در حالی که حدود یک میلیارد و پانصد میلیون دلار پول نقد در یکی از آپارتمان‌ها در شهر بیروت به همراه خود داشت، توسط نیروهای امنیتی لبنان دستگیر شد.
News ID: ۲۷۴۱۶۴ Publish Date : ۱۳۹۳/۰۹/۱۲