این روزها در حالی برخی نمایندگان مجلس نسبت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حساس شده و به دنبال استیضاح رضا فرجی دانا هستند که در برابر تخلفات گسترده در دوره قبل هیچ گونه واکنشی از خود نشان نداده بودند.
News ID: ۲۵۶۲۴۵ Publish Date : ۱۳۹۳/۰۵/۱۹
پلیس برزیل پسر پله را روز سه‌شنبه به دلیل پولشویی در سائو پائولو بازداشت کرد.
News ID: ۲۵۱۹۰۷ Publish Date : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
پولشویی فرآیندی است که به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم، تغییر شکل یافته و به ظاهر به صورت مشروع و قانونی در می آید.
News ID: ۲۴۹۸۵۴ Publish Date : ۱۳۹۳/۰۴/۰۴
یک قاضی اسپانیایی، جوان‌ترین دختر پادشاه این کشور را برای پاسخگویی به اتهامات پولشویی و تقلب مالیاتی به دادگاه احضار کرده است.
News ID: ۲۲۶۳۶۵ Publish Date : ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به بیان اقدامات این بانک در حوزه مقررات، مبارزه با پولشویی و صدور مجوز‌ها پرداخت.
News ID: ۲۲۵۳۹۶ Publish Date : ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
دولت ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد.
News ID: ۲۲۳۸۰۴ Publish Date : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
در جلسه گذشته رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران 11 نفر از خود دفاع کردند اما همگی آنها جرمشان را انکار کردند و حاضر به پذیرش اتهاماتشان نشدند.
News ID: ۲۲۳۳۶۷ Publish Date : ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
سومین جلسه دادگاه برگزار شد؛
سومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده 22 متهم اختلاس از بیمه ایران از صبح چهارشنبه به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
News ID: ۲۲۲۷۲۹ Publish Date : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس جمهور در کردستان در حمایت از مفسدان اقتصادی گفت : معاون اول رئیس جمهور در اظهاراتی شبیه احزاب منحله کومله و دموکرات مردم را دعوت به شورش می کند.
News ID: ۲۰۳۱۱۵ Publish Date : ۱۳۹۲/۰۵/۰۵
سایت لیبرتی رزرو؛ بزرگترین شبکه جهانی پولشویی که به نوعی چهار راه اصلی جرایم سایبری بود؛ متوقف شد
News ID: ۱۹۵۵۹۱ Publish Date : ۱۳۹۲/۰۳/۰۹
News ID: ۱۷۴۶۱۲ Publish Date : ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
News ID: ۱۷۰۵۹۰ Publish Date : ۱۳۹۱/۰۶/۱۸
News ID: ۱۶۸۳۳۲ Publish Date : ۱۳۹۱/۰۵/۳۱
News ID: ۱۶۴۰۸۷ Publish Date : ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
News ID: ۱۵۹۱۶۸ Publish Date : ۱۳۹۱/۰۳/۱۷
News ID: ۱۵۷۸۱۰ Publish Date : ۱۳۹۱/۰۳/۰۷
News ID: ۱۴۰۱۲۵ Publish Date : ۱۳۹۰/۰۹/۰۷
News ID: ۱۰۰۵۹۴ Publish Date : ۱۳۸۹/۰۳/۱۲
News ID: ۹۴۲۵۲ Publish Date : ۱۳۸۸/۱۱/۰۶
News ID: ۹۴۰۶۰ Publish Date : ۱۳۸۸/۱۱/۰۲