از ابتدای انقلاب تاکنون صدها مورد پولشویی در کشور رخ داده است
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: خلاء مجازات پولشویان متناسب با جرم در قانون وجود دارد.
News ID: ۵۲۲۳۳۹ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: برجام ساعت ها و ماه ها در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی شد و نتیجه آن در مجلس به تصویب رسید.
News ID: ۵۲۱۹۵۱ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی گفت: اعمال قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار ، الزام قانونی است و با هر فرد که اقدام به خرید و فروش غیر قانونی ارز نماید برخورد قانونی صورت می پذیرد.
News ID: ۵۱۷۸۹۱ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
وزیر کشور مطرح کرد
وزیر کشور با تاکید بر لزوم مبارزه با پولشویی، ضمن اشاره به علت استمرار قاچاق، گفت: لازم است فعالیت ما به گونه‌ای باشد که تراز سود داخل و خارج از کشور هماهنگ شود تا اتفاقی به اسم قاچاق رخ ندهد.
News ID: ۵۱۴۷۱۴ Publish Date : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
دولت تونس از درج نام این کشور در لیست سیاه «تامین‌کنندگان تروریسم و پولشویی» توسط پارلمان اروپا ابراز نارضایتی کرد.
News ID: ۵۰۷۳۵۲ Publish Date : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
به منظور جلوگیری از کلاهبرداری؛
معاون بانک مرکزی: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداری‌ها صورت گرفته است.
News ID: ۵۰۶۰۳۴ Publish Date : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.
News ID: ۵۰۴۴۸۷ Publish Date : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بازدید هیاتی از مجلس به ریاست ملک‌شاهی رییس این کمیسیون از زندان اوین خبر داد.
News ID: ۵۰۳۷۵۰ Publish Date : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
طبق بند دوم اصل 158 قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی به‌عهده قوه‌قضائیه است، اما هم لایحه فوق و هم لایحه مبارزه با پولشویی، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است.
News ID: ۵۰۰۶۶۳ Publish Date : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
مقام های قضایی در آمریکا یک زن اهل ایالت نیویورک را به پولشویی و کمک مالی به داعش از طریق ارسال پول دیجیتال بیت کوین متهم کرده اند.
News ID: ۴۹۵۶۵۶ Publish Date : ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
روزنامه ینی شفق در خبری اعلام کرد که حسین کورکماز از شاهدان دادگاه مدیران بانکی ترکیه رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه‌ای در نیویورک، به دریافت 50 هزار دلار از پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) برای ادای شهادت اعتراف کرده است.
News ID: ۴۹۵۵۲۱ Publish Date : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
یک افسر پلیس استانبول فاش کرد:
بلومبرگ می‌نویسد شهادت «کورکماز» به رییس گروه تحقیقاتی برای اولین بار تایید می‌کند که پرونده فساد در ترکیه به طور مستقیم اردوغان و نه صرفا وزرا و اعضای خانواده او را هدف قرار داده است. این مسئله می‌تواند به توضیح این موضوع کمک کند که چرا اردوغان مجبور به پاسخگویی به موضوع شده است و همچنین پاسخ دولت ترکیه به پرونده نیز همراه با خشم بوده است و شخص اردوغان مدعی شده که این مباحث کودتایی علیه دولت او هستند و به سرعت تصمیم گرفت تا پس از آنچه توطئه کودتا خواند دادستان‌ها و مقام‌های ددگستری را تغییر دهد.
News ID: ۴۹۵۱۰۹ Publish Date : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
روزنامه فرانسوی "مدیاپارت" در گزارشی که اخیرا منتشر کرد از وجود ارتباط میان استعفای سعد حریری و بازداشت‌های زنجیره‌ای شاهزادگان، وزرا و مقامات ارشد عربستان خبر داد.
News ID: ۴۹۰۴۰۰ Publish Date : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
یک مقام آگاه در اتاق بازرگانی گفت: برخی از شرکت‌های پتروشیمی کالا را از ایران می‌فرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عمان ارسال می‌کردند. زمانی که می‌خواستند پول را به ایران منتقل کنند مدارک نشان می‌داد کالا مثلا از دوبی آمده اما پول آن باید به ایران برگردد و این از نظر قوانین بانکداری خلاف است.
News ID: ۴۶۶۸۸۰ Publish Date : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
هکر روس که تاکنون 4 میلیارد دلار در فضای مجازی پولشویی کرده، بازداشت شد.
News ID: ۴۶۳۸۸۲ Publish Date : ۱۳۹۶/۰۵/۰۶
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
News ID: ۴۶۳۸۶۸ Publish Date : ۱۳۹۶/۰۵/۰۶
پولشویی را همه ما شنیده‌ایم و از کلاهبرداری‌های این چنینی نفرت خود را ابراز کرده‌ایم. این واژه اولین بار برای یک جنایتکار به کار برده شد.
News ID: ۴۶۲۶۱۷ Publish Date : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
دولت دونالد ترامپ از تصمیم سازمان (FATF) در تشویق سیستم مالی ایران برای پیشرفت در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم را استقبال کرد.
News ID: ۴۵۶۱۲۱ Publish Date : ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
آمریکا یک شرکت چینی را به پولشویی از یک بانک تحریم‌شده کره شمالی از طریق موسسات مالی آمریکا متهم کرد.
News ID: ۴۵۳۶۵۴ Publish Date : ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
اعضای شبکه بزرگ پول شویی و اختلال در نظام اقتصادی ۱۳۰ میلیاردی در عملیات پیچیده اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان نوشهر شناسایی و متلاشی شدند.
News ID: ۴۳۱۳۲۶ Publish Date : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵