الحاق ایران به "سی اف تی"، امروز با 143 رای موافق نمایندگان به تصویب رسید
بازار آزاد ارز و سکه با ریزش قیمت ها به استقبال تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس شورای اسلامی رفت.
News ID: ۵۴۹۶۵۳ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
جمعی در اعتراض به تصویب لوایح مربوط به FATF و پیوستن كشورمان به این معاهده در مقابل دانشگاه تهران تجمع كردند.این تجمع بعد از نماز جمعه عبادی-سیاسی تهران صورت گرفت.
News ID: ۵۴۹۲۴۸ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۷/۱۳
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای به ادعای برخی رسانه ها پیرامون ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه در حال اجرا بودن بخش های قابل توجهی از بندهای برنامه FATF واکنش نشان داده و آن را کذب محض خواند.
News ID: ۵۴۷۸۳۱ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
این فرد، تخلفات متعددی همچون استخدام‌های خارج از ضوابط و سوء استفاده از بودجه‌های پژوهشی اداره متبوع خود در زمان تصدی را نیز در پرونده دارد .
News ID: ۵۴۷۳۲۷ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
صادقی، نماينده مجلس از نظر مثبت مقامات ارشد با تصويب لايحه مرتبط با FATF خبر داده
نكته‌اي كه شايد بيش از همه آنچه تاكنون گفتيم، حايز اهميت است، به اصطلاح بين سطور نامه آيت‌الله شاهرودي به آيت‌الله جنتي است. نامه‌اي كه اگر چه در ظاهر از مخالفت مجمع تشخيص با يكي از لوايح مربوط به FATF حكايت دارد اما زمان ارسال و انتشار آن، مي‌تواند عملا نشان از عزم حاكميت در تصويب اين لوايح و پيوستن به FATF باشد.
News ID: ۵۴۴۶۸۳ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح کرد:
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص چرایی مخالفت برخی نمایندگان با لوایح fatf، گفت: بعضی‌ها به خاطر یک دستمال حاضر هستند قیصریه را به آتش بکشانند. آنها مخالفتشان با دولت را به نحو دیگری می‌خواهند نشان دهند.
News ID: ۵۴۳۶۲۷ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
"برای حذف ایران از فهرست خاکستری، دولت ۴ مصوبه را به مجلس پیشنهاد کرده
"برای انجام الزامات گروه ویژه اقدام مالی و حذف ایران از فهرست خاکستری، دولت میانه‌روی ایران چهار مصوبه را برای تصویب به مجلس ایران پیشنهاد کرده است. دو مورد مرتبط با "مبارزه با پولشویی" و "کنوانسیون پالرمو" درباره ممنوعیت تامین هزینه تروریسم و نظارت بر این موضوع هنوز تصویب نشده‌اند. در صورتی که دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی از سوی مجلس ایران پذیرفته نشود آن کشور از فهرست خاکستری وارد فهرست سیاه خوهد شد. این موضوع برای ایران خطرناک است چرا که در آن صورت نه تنها کشورهای غربی که روسیه و چین نیز حاضر به گسترش همکاری‌های مالی و اقتصادی نخواهند شد."
News ID: ۵۴۳۱۴۰ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
کارلوس پیشنهاد فدراسیون فوتبال را نپذیرفته است.
News ID: ۵۳۷۵۴۵ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه تشریح کرد
موافقان و مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» که نقش نظارتی آن بر مبادلات نهادهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان بر کسی پوشیده نیست در حالی این روزها در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده‌اند که کمی آن طرف‌تر دولتمردان امریکایی، مسئولان این نهاد بین‌المللی را برای بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه تحت فشار قرار داده‌اند.
News ID: ۵۳۶۶۹۵ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
خوان کارلوس اول متهم شده است با خرید چندین املاک خارج از کشور از پرداخت مالیات فرار کرده است.
News ID: ۵۳۴۸۳۴ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان خبر داده که بررسی لایحه مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان به اتمام رسیده و سه ایراد از سوی این شورا به لایحه وارد و به مجلس ارجاع شده‌است.
News ID: ۵۳۴۱۶۷ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
سازمان بین المللی ضد پولشویی تصمیم گرفته است کره شمالی را به دلیل آنچه «فعالیت های مالی غیرقانونی و غیرشفاف» دانسته است در فهرست سیاه خود نگهدارد. اعضا بر این باورند که کره شمالی درخصوص جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی مالی و مقابله با حمایت مالی از تروریست فعالیت چندانی نکرده است.
News ID: ۵۳۲۳۸۲ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
FATF اعلام کرده "ایران اصلاحیه‌های قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را تا آبان تصویب کند"
گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد.
News ID: ۵۳۱۷۶۹ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
اخراج پنج‌هزار آقازاده ایرانی از آمریکا؛ شایعه یا واقعیت؟
رضا واعظی، مدیر عامل ایسکانیوز اعلام كرد خبر اخراج آقازاده‌ها درست بود و بنا به مصلحت نظام خبر را حذف کردیم. واعظی به ایرنا گفته بود: خبر اخراج آقازاده‌ها توسط خزانه‌داری آمریکا درست است و بنا به مصلحت کشور خبر را از خروجی برداشتیم و «اخراج پنج‌هزار آقازاده ایرانی از آمریکا» نه تنها جعلی نیست بلکه سورپرایز تیراست.
News ID: ۵۳۰۷۴۱ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
هرچه بود و نبود، حالا ديگر تكرار مكرر و پشت سرهم اين ٤ حرف اختصاري از سوي مخالفان و موافقان پيوستن ايران به اين نهاد مالي بين‌المللي، FATF را آشناي ذهن‌ها ساخته است.
News ID: ۵۲۹۳۸۱ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
کدخدایی تشریح کرد
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد.
News ID: ۵۲۶۲۱۰ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: قانون مبارزه با پولشویی در شفاف سازی، مبارزه با فساد اقتصادی و مسائل حقوقی و بین‌المللی کشورمان بسیار مفید و موثر است.
News ID: ۵۲۵۹۳۵ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
نمی‌شود حرف برجام در مجلس باشد و صدایی بالا نرود. نمی‌شود جبهه پایداری‌ها حتی 10 عضو ثابت در بهارستان داشته باشند و ظریف بیاید و قیل‌وقالی برپا نشود، چه برسد به حالا که روزهای خرسندی برخی اصولگرایان است؛ روزهای خروج ترامپ از برجام و فصل تازه‌ای برای گفت‌وگو با اروپا؛ گفت‌وگویی که مجوز آن در سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری نیز صادر شده است.
News ID: ۵۲۴۷۰۹ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب قانون اصلاح مبارزه با پولشویی است که مباحث بسیاری حول این قانون شکل گرفته است.
News ID: ۵۲۴۶۳۷ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
یک کارشناس اقتصادی گفت: عدم شفافیت و نبود نظام آمار و اطلاعات دقیق، یکی از دلایل اصلی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است، به طوری که در ایران نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی تقریبا 8 درصد است در حالی که این رقم در کشور ترکیه 20 درصد است، بنابرین می‌توان گفت ایران بهشت دلالان و واسطه گران است و اگر سیستم مالیاتی ما درست باشد این فرار مالیاتی کاهش می‌یابد.
News ID: ۵۲۲۹۵۹ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۲/۲۱