پولشویی یکی از مهمترین جرائم اقتصادی است که در سال‌های اخیر به شکل ویژه‌ای در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته و به اتهام ثابت پرونده‌های ریز و درشت جرائم اقتصادی تبدیل شده است. مؤسسه وکالت داتیکان که در سال‌های اخیر توجه به مسئولیت‌های اجتماعی جامعه وکلا را در دستور کار خود قرار داده، هفته گذشته در سلسله جلسات بررسی مشکلات حقوقی و قضائی کشور، مبحث پولشویی را به‌عنوان موضوع جلسه در نظر گرفت و رسول کوهپایه‌زاده، از وکلای مشهور کشور در جمع تعدادی از وکلا و فعالان حقوقی توضیحاتی درباره این جرم و وضعیت مبارزه با آن در ایران ارائه کردند.
News ID: ۵۹۵۹۹۳ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.
News ID: ۵۹۵۲۵۰ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
روزنامه گاردین از انتقال مبالغ هنگفتی به کوشنر، مشاور ارشد و داماد ترامپ اطلاع داد که منابع آن همچنان نامشخص است.
News ID: ۵۹۴۱۶۳ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان به اتهام پولشویی در اسلام‌آباد بازداشت شد.
News ID: ۵۹۴۱۰۵ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
News ID: ۵۹۳۶۷۲ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
اتهامات هادی رضوی در پولشویی، خرید خودروی مازراتی و موتور سنگین با پول معلمان، سوژه فتوطنزی از احمدرضاکاظمی در شهرونگ شد.
News ID: ۵۹۲۷۱۰ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
کمتر از ۱۰ روز دیگر مهلت ایران درباره FATF تمام می‌شود
جنیدی درباره این خبر که «یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است»، تصریح کرد: اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست. ثانیا اصلا عملی نیست؛ چراکه به موضوعی که برای مجمع ارسال می‌شود، باید در زمان مشخصی رسیدگی شود. او ادامه داد: حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند.
News ID: ۵۹۱۳۷۷ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
آمریکا در حال تدارک تحریم‌ها و اتهامات کیفری علیه مقامات ونزوئلا و دیگر مظنونانی است که به گفته واشنگتن از برنامه کمک رسانی غذا برای پولشویی به نفع دولت مادورو استفاده می‌کنند.
News ID: ۵۹۱۱۴۶ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
News ID: ۵۹۱۱۲۰ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه رسانه های آمریکایی را به انتشار اخبار کذب در مورد علت مراجعه نکردنش به بانک ها متهم کرد و گزارش های خبری مبنی بر فعالیت های مالی مشکوکانه مرتبط با خود را مورد انتقاد قرار داد.
News ID: ۵۹۰۸۳۷ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
News ID: ۵۹۰۷۱۱ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
راهکارهای صندوق بین‌المللی پول برای مقابله ایران با فشارهای اقتصادی در سال جاری
"با عدم تمدید معافیت خرید نفت از ایران و تشدید تحریم های امریکا علیه ایران پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در ایران در سال جاری میلادی به بیش از 50 درصد افزایش یابد. این موضوع به معنای افزایش هزینه‌های زندگی در ایران و افزایش قیمت کالاهای مصرفی خواهد بود".
News ID: ۵۸۷۰۲۲ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
آیا مناسب نیست که حداقلی از کلمات در ترمینولوژی سیاست و اقتصاد برای این بزرگواران نیز تدریس شود؟ مثلا این عزیزان بدانند سوئیفت یعنی چه؟ پولشویی به چه معنی‌ست؟ دورزدن تحریم هزینه‌هایش چیست؟…. و خلاصه نعمت چیست و نقمت کدام است!؟
News ID: ۵۸۶۳۶۹ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
یک منبع قضایی سودان اعلام کرد که دادستانی کل این کشور در حال تحقیق درباره اتهام پولشویی «عمر البشیر» به اتهام پولشویی و کسب ثروت انبوه از راه غیرقانونی بوده است.
News ID: ۵۸۵۵۶۶ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
News ID: ۵۸۳۵۴۲ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
دستمزد بالای بازیگران و عشق دیده شدن برخی سرمایه‌گذاران
سینماگران بسیاری به معضل پولشویی در سینمای ایران واکنش نشان دادند و پروسه سخت تولید فیلم، بالا رفتن دستمزد بازیگران و ورود سرمایه‌گذاران غیرمختصص را عوامل زمینه‌ساز ایجاد این معضل در سینمای ایران دانستند.
News ID: ۵۸۲۹۸۹ Publish Date : ۱۳۹۸/۰۱/۱۳
در صورت بازگشت به لیست سیاه ممکن است تراکنش‌های مالی و بانکی نیز متوقف شود
براساس آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چنانچه ایران اقدامات لازم را به سرانجام نرساند به کشورهای لیست سیاه باز می‌گردد.
News ID: ۵۸۰۳۰۰ Publish Date : ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
اتحادیه اروپا روز سه شنبه تصمیم گرفت نام امارات متحده عربی و 9 کشور دیگر را به عنوان بهشت فرار مالیاتی و پولشویی، به فهرست سیاه این نهاد بیافزاید.
News ID: ۵۸۰۰۶۵ Publish Date : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی در دادگاه انقلاب برگزار شد
وکیل مقصودیانی گفت: ایشان چیزی حاصلشان نشده، و این مبلغ را به صورت حق الزحمه و پاداش داده‌اند. آقای هدایتی و موسوی نژاد از استیهلات استفاده می‌کردند و 4 درصد هم به آقای یقینی می‌دادند. موکل من تحت تاثیر آقای یقینی که هیأت می‌روند، کربلا می‌روند قرار گرفته و هدف موکل من پولشویی و ... نبوده است.
News ID: ۵۷۹۹۶۸ Publish Date : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند.
News ID: ۵۷۹۶۸۷ Publish Date : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰