با بررسی حساب ها و عملکرد وی مشخص شد این کارمند متخلف در واحد پایای بانک مشغول به کار بوده است و متهم وجه تعدادی از چک ها را به حساب خود منتقل می کند و در پایان ماه به حساب بانک برگشت می دهد و از این طریق اختلاس می کند.
News ID: ۵۶۴۰۰۴ Publish Date : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت اعلام کرد: همکاری با شرکت های بین المللی برای مطالعات اکتشاف میدان های نفتی ادامه دارد و در سال های 1396 و 1397 میادین جدیدی کشف شده است که وزیر نفت جزییات آنها را اعلام می کند.
News ID: ۵۶۳۰۸۰ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد اداره مذکور در سال 94 مبلغ 6 میلیارد و 589 میلیون ریال بابت خرید وسائل مورد نیاز آن اداره هزینه کرده اما این وجه به حساب شرکت های پیمانکار و فروشنده واریز نشده است.
News ID: ۵۶۲۸۲۹ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
معاون فرهنگی قوه قضائیه از اجرای حکم اعدام بابک زنجانی پس از بازگشت کامل اموال بیت‌المال خبر داد.
News ID: ۵۶۲۲۶۲ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
دادستان کل کشور با بیان اینکه درصد قابل‌توجهی از آسیب‌های جامعه ناشی از ضعف در نظارت‌ها است گفت: مبارزه با فساد باید از منشأ آغاز شود که اگر منافذ را نادیده بگیریم برای کنترل این امر از طریق دستگاه قضایی موفق نخواهیم شد.
News ID: ۵۶۰۸۱۳ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
اسناد و مدارک لازم در این زمینه بررسی و پس از صحت موضوع، یک نفر به عنوان متهم دستگیر شده و با تفهیم اتهام قانونی و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
News ID: ۵۵۹۹۴۱ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: ۲ متهم که با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان بیرجند اختلاس کردند، دستگیر شدند.
News ID: ۵۵۸۵۷۹ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید جرم مفسدان اقتصادی اخیر، خرید سکه‌های عرضه شده از سوی بانک مرکزی نبوده است.
News ID: ۵۵۷۶۱۱ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد از بازداشت یکی از معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان خراسان شمالی به اتهام اختلاس پنج میلیارد ریال خبر داد.
News ID: ۵۵۶۷۷۴ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، فرد مورد نظر را در شیراز شناسایی و دستگیر کردند.
News ID: ۵۵۵۹۳۶ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
دادستان بجنورد خبر داد
دادستان بجنورد از اعلام حکم قطعی برای کارمند متخلف بانک رفاه بجنورد خبر داد.
News ID: ۵۵۴۸۷۴ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
فرمانده انتظامی استان فارس اعلام کرد: رئیس یکی از بانک ها در شیراز که با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، مبلغ 38 میلیارد و 300 میلیون ریال اختلاس کرده بود به اتهام اختلاس دستگیر شد.
News ID: ۵۵۲۸۷۹ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
فرماندار آستارا خبر داد
فرماندار شهرستان آستارا میزان تخلفات و اختلاس مالی شرکت‌های تعاونی مسکن مهر این شهرستان را بالغ‌بر 150 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با پیگیری دستگاه‌های نظارتی و محاکم قضایی، سه نفر از مدیران‌عامل متهم شرکت‌ها دستگیرشده و تحت بازجویی هستند.
News ID: ۵۵۱۶۲۴ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها از شناسایی و بازداشت دو نفر به اتهام اختلاس در شهرداری شهرستان شوشتر خبر داد.
News ID: ۵۴۹۹۳۴ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
صبح امروز 16 مهر ماه، دو نفر از پرسنل شهرداری شهرستان شوشتر به اتهام اختلاس با حکم قضایی از سوی دادستانی این شهرستان شناسایی و بازداشت شدند.
News ID: ۵۴۹۸۰۷ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
یکی از مقام های دولت مالزی اعلام کرد که همسر نخست وزیر سابق این کشور دستگیر شده و احتمال دارد به رسوایی مالی مربوط به صندوق سرمایه گذاری دولتی متهم شود.
News ID: ۵۴۸۹۳۹ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
دادستان بوشهر با بیان اینکه در پرونده اختلاس شرکت پخش فرآورده های نفتی بوشهر پنج نفر به عنوان مظنون شناسایی شده اند یادآور شد: پیش از این نیز 2 تن از متهمان این پرونده دستگیر شده اند.
News ID: ۵۴۸۳۷۵ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
این فرد، تخلفات متعددی همچون استخدام‌های خارج از ضوابط و سوء استفاده از بودجه‌های پژوهشی اداره متبوع خود در زمان تصدی را نیز در پرونده دارد .
News ID: ۵۴۷۳۲۷ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
مسئول فروش فرآورده های نفتی به کشتی‌ها در منطقه بوشهر با اختلاس چند ده میلیارد تومانی از کشور متواری شد.
News ID: ۵۴۷۰۰۷ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
در پی اعلام شکایت اداره حقوقی یکی از ادارات شیراز مبنی بر اختلاس توسط یکی از کارمندان، بلافاصله ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان تحقیقات خود را آغاز کردند.
News ID: ۵۴۳۹۵۰ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴